香港作為世界知名的離岸金融中心，擁有極為有利的從商政策環(huán)境，如極低的公司利得稅率、實(shí)行本地來源稅制、自由快捷的外匯收付和兌換服務(wù)等，使得內(nèi)地客商紛紛前往香港注冊(cè)公司，開展國際貿(mào)易業(yè)務(wù)。但隨著國際反避稅和反洗錢環(huán)境的形成，香港政府順應(yīng)形勢(shì)，出臺(tái)了一系列新政策，以配合CRS的實(shí)施。其中與香港公司股東和董事關(guān)系最密切的，應(yīng)屬2018年7月頒布實(shí)施的KYC盡職調(diào)查政策。今天，港通咨詢顧問就為大家介紹，什么是香港公司KYC盡職調(diào)查，以及這項(xiàng)工作的重要性。

KYC是“know your customer”的縮寫，2018年7月底，香港注冊(cè)處響應(yīng)政府要求，并配合政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為，要求所有香港公司都必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)，完成所有已成立香港公司股東及董事的KYC盡職調(diào)查，以便供香港政府執(zhí)法人員在必要時(shí)進(jìn)行查閱。而如果逾期未能完成盡職調(diào)查，則香港公司及其銀行賬戶將會(huì)被強(qiáng)制關(guān)閉，并且還需要接受香港政府的調(diào)查，以及巨額罰款。

KYC盡職調(diào)查政策的目的，是為了防止有人使用香港公司進(jìn)行非法金融操作。KYC盡職調(diào)查政策增加了審核香港公司所需要提交的資料，即在新的香港公司注冊(cè)時(shí)，需要同時(shí)遞交KYC表格。而對(duì)于已經(jīng)成立的香港公司，也要及時(shí)更新香港公司董事及股東的資料，以便香港公司注冊(cè)處掌握每一家香港公司的高級(jí)管理人員信息。

而KYC盡職調(diào)查審核的資料及內(nèi)容也十分詳盡，其中包括：

1、核實(shí)公司成立信息；

2、核實(shí)公司成員資料，其中包括股東、董事、最終受益人(控制人)，并確定香港成員本人知道該香港公司，及自身在該香港公司中的身份。而秘書公司則有義務(wù)核驗(yàn)該名成員的真實(shí)身份，在這項(xiàng)工作中，受核驗(yàn)人員需要提供以下資料，以茲證明：

1.身份證明文件及地址證明文件掃描件，并在掃描件上簽字(提供身份證的無需提供地址證明)；

2.受核驗(yàn)人手持證件照片，或者其他經(jīng)核證的證件資料；

3.簽署KYC 申明書；

3、核實(shí)公司資金來源；

4、核實(shí)公司業(yè)務(wù)情況；

5、核實(shí)公司聯(lián)系信息，如實(shí)際辦公地址等；

從需要提交的文件中可看出，KYC盡職調(diào)查政策要求的資料極為敏感，其中手持身份證照片也是內(nèi)地多項(xiàng)涉及個(gè)人敏感業(yè)務(wù)（如辦理銀行卡激活等）的主要審核手段。由于內(nèi)地香港公司秘書服務(wù)行業(yè)魚龍混雜，不少秘書公司業(yè)務(wù)人員流動(dòng)性較大，使得個(gè)人信息極易外泄，給客戶的個(gè)人信息安全帶來極大隱患！

因此，港通咨詢顧問提醒各位客戶，在選擇香港公司的秘書公司時(shí)，一定要選擇專業(yè)且穩(wěn)定的秘書服務(wù)提供商進(jìn)行KYC盡職調(diào)查工作，防止個(gè)人資料信息被泄露，帶來不必要的麻煩。而港通咨詢顧問專注個(gè)人、企業(yè)服務(wù)十余年，獲得萬余客戶信任。能為您提供國內(nèi)外公司注冊(cè)、香港個(gè)人銀行開戶、香港公司銀行開戶、香港公司年審、審計(jì)報(bào)稅、國內(nèi)公司代記賬報(bào)稅、恢復(fù)香港公司注冊(cè)等全方位、一條龍服務(wù)，讓您全身心投入公司業(yè)務(wù)發(fā)展，再無后顧之憂。選擇港通，選擇安心。

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