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香港公司要求顯示水牌并提交KYC登記

作者：港通咨詢顧問

更新：2022-10-08

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香港作為全球重要的離岸金融中心，一直以來都受到各國投資者的青睞。隨著全球加大對(duì)非法資金的清繳力度，香港也簽署了CRS，并且積極配合香港政府所推出的《2018年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機(jī)構(gòu))(修訂)條例》，及嚴(yán)格執(zhí)行香港政府《公司管理?xiàng)l例》的規(guī)定，要求所有在香港注冊的公司履行一系列的規(guī)范行為，以期加強(qiáng)對(duì)所屬公司的管控力度。今天，港通咨詢顧問就帶大家了解，其中最重要的幾項(xiàng)要求。

1、SCR重要控權(quán)人登記和擔(dān)保

2、香港政府要求掛電子水牌

3、填寫KYC信息調(diào)查表

對(duì)于未履行的香港公司，將對(duì)其處罰10萬-300萬港幣，并處以監(jiān)禁6個(gè)月至2年的處罰。

香港政府自CRS實(shí)行以來，著重檢查打擊商業(yè)登記市場，用以防范洗黑錢、偷稅漏稅等違法犯罪行為。而最新的措施是，香港注冊處的工作人員嚴(yán)格核查香港公司水牌顯示情況。注冊處會(huì)不定時(shí)派遣人員，到公司注冊所在地址進(jìn)行巡查。

《公司條例》規(guī)定，"為方便用作多間公司的注冊辦事處，或業(yè)務(wù)場所的地點(diǎn)，需以電子方式展示公司名稱。該規(guī)例載有新加入之條文，訂明凡任何地方是多于6間公司的注冊辦事處或業(yè)務(wù)場所，需要在每段4分鐘內(nèi)，透過電子器材將注冊名稱展示最少一次，每次持續(xù)展示最少15秒，或只要在有人透過電子器材要求展示注冊名稱后，該名稱能夠于4分鐘內(nèi)展示，則視為該公司已遵從，在該地點(diǎn)展示注冊名稱的有關(guān)規(guī)定"。

香港公司掛水牌的規(guī)定，在2014年便已發(fā)布，但并沒有嚴(yán)格落實(shí)。目前注冊處開始核查水牌的落實(shí)情況。按規(guī)定，若香港公司違反該項(xiàng)規(guī)定，未懸掛水牌，很可能被香港政府查處，并面臨600至1萬元不等的罰款。

由此可見，在全球反洗錢，反恐怖主義融資背景下，香港為維持國際市場的良好口碑，以多種形式和手段配合國際行動(dòng)，使香港資金環(huán)境更為安全。如果您對(duì)香港公司KYC登記及香港公司掛水牌有疑惑或需要幫助，歡迎您及時(shí)與我們聯(lián)系，港通咨詢顧問必將竭誠為您服務(wù)。港通咨詢顧問專注企業(yè)服務(wù)十余年，獲得萬余客戶的信任。能為您提供國內(nèi)、外公司注冊、香港公司銀行開戶、香港公司年審、審計(jì)報(bào)稅、國內(nèi)公司代報(bào)稅等全方位、一條龍服務(wù)，讓您全身心投入公司業(yè)務(wù)發(fā)展，再無后顧之憂。選擇港通，選擇安心。

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